О Clartex

Платформа AML-проверки криптоадресов для лицензированных обменников, платёжных провайдеров и финтех-компаний.

AML-скоринг для криптообменников

Clartex помогает лицензированным обменникам выявлять рискованные адреса и транзакции до завершения сделки. Снижаем репутационные и регуляторные риски.

Соответствие 115-ФЗ

Наш движок разработан с учётом российских требований к противодействию отмыванию доходов. Готовим документацию для аудиторов и ЦБ.

Golden test set

Регулярное тестирование на золотом наборе размеченных адресов гарантирует, что алгоритмы не деградируют с обновлениями. Сравниваемся с лидерами рынка.

Технологии

B

Блокчейны

BTC · ETH · TRON

Нативные клиенты и индексация транзакций

11

Паттерны

11

Mixing, peeling chain, dusting, rapid swap, layered send и другие

Mu

Анализ связей

Multi-hop BFS

Обход графа транзакций до 3 уровней вглубь

Re

Обогащение

Real-time

Потоковое обновление меток и кластеров из публичных и приватных источников

Roadmap

1

ML-модели

Нейросетевой классификатор риска на основе эмбеддингов графа транзакций.

2

Визуализация графа

Интерактивный граф связей адреса с раскраской по уровням риска.

3

Налоговый калькулятор

Автоматический расчёт налоговой базы по истории транзакций.

Нужна интеграция под ваши процессы?

Предоставляем API, white-label решения и персональную настройку скоринга под ваш risk appetite.